ब्लैक मनी को वाइट करने का खेला गया बड़ा खेल।।
फर्जी दस्तावेजों पर लिया गया था GST नंबर बनाई गई थी फर्जी कंपनी।।
GST विभाग ने जांच के दौरान पकड़ी करोड़ो रुपए GST की चोरी।।
120 करोड़ रुपए का किया गया लेनदेन में 24 करोड़ GST का लगाया चुना।।
हवाले की रकम ब्लैक मनी को वाइट करने का खेला गया खेल।।
एक फर्जी कंपनी बना कई कंपनियों की मदद से किया गया ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल।।
देहरादून के कोतवाली क्षेत्र में खोला गया था फर्जी दफ्तर।।
पुलिस के द्वारा की गई अब तक कि जांच में फर्जी पाया गया कंपनी का दफ्तर।।
GST के अधिकारियों की तहरीर पर शहर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा।।
ठाकुर ट्रेडर्स के नाम से फर्जी कंपनी बनाने वाले संजय ठाकुर,शाहरुख मोहम्मद और सुनील कुमार के खिलाफ मुकदमा।।
लेनदेन होने वाले बाहरी राज्यों के 3 बैंक खातों को GST विभाग की तरफ से करवाया गया फ्रिज।।
नामी स्टील कंपनी का सालाना है 400 से 500 करोड़ का लेनदेन।।
जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल 2022 को ही खोली गई थी फर्जी दस्तावेजों पर कंपनी।।
फ्रॉड की नीयत से ही फर्जी दस्तावेजों पर बनाई गई थी कंपनी।।
देहरादून के शहर कोतवाली में दर्ज किया गया मुकदमा।।
